بسمه تعالي

تاريخ انتشار :     30/ 3/1398

 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان ( سهامی عام )

 

          مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت سرمايه گذاري استان گلستان در ساعت  11  روز  دوشنبه مورخ 1398/4/31در محل دفتر شركت سرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان ، خیابان ولیعصر( عج ) ، عدالت یکم ، مجتمع گلستان ، طبقه اول  برگزار ميگردد .  

از كليه نمايندگان قانونی سهامداران دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/6/31

2-     استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/6/31

3-  بررسی و تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) و تصمیم گیری برای تقسیم سود سال مالی منتهی به 1397/6/31

4-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/6/31و تعیین حق الزحمه

5-    تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت

6-    تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1397/6/31

7-    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در سال مالی منتهی به 6/31/ 1398

8-    انتخاب اعضای هیئت مدیره

      9-سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع عمومی عادی باشد .

لازم به یادآوری است :

این مجمع با حضور نصف به علاوه یک هر چند تعداد اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنان        رسمیت می یابد .

ضمناً با عنایت به برگزاری انتخابات هیئت مدیره در این مجمع ، مستدعی است در صورت تمایل  کاندیداتوری آن شرکت را کتباً حداکثر تا تاریخ 1398/4/20اعلام فرمائید .