بسمه تعالي

تاريخ انتشار :   1397/09/28

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان ( سهامی عام )

      مجمع عمومي عادی سالیانه شركت سرمايه گذاري استان گلستان در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1397/10/30در محل دفتر شركت سرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان ، خیابان ولیعصر( عج ) ، عدالت یکم ، مجتمع گلستان ، طبقه اول برگزار ميگردد .

از كليه نمايندگان قانونی سهامداران دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/06/31

2-     استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/06/31

3-  بررسی و تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) و تصمیم گیری برای تقسیم سود سال مالی منتهی به 1397/06/31

4-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/06/31و تعیین حق الزحمه

5-    تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت

6-    تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1397/06/31

7-    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در سال مالی منتهی به 06/31/ 1398

8-    انتخاب اعضای هیئت مدیره

     9-سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع عمومی عادی باشد .

لازم به یادآوری است :

این مجمع با حضور نصف به علاوه یک هر چند تعداد اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنان       رسمیت می یابد .

ضمناً با عنایت به برگزاری انتخابات هیئت مدیره در این مجمع ، مستدعی است در صورت تمایل کاندیداتوری آن شرکت را کتباً حداکثر تا تاریخ 97/10/18اعلام فرمائید .

                                                                         هيئت مديره