25/ 9/1396

121/9609

ندارد

بسمه تعالي

تاريخ انتشار : 28/ 9/1396

 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان ( سهامی عام )

 

       مجمع عمومي عادی سالیانه شركت سرمايه گذاري استان گلستان در ساعت 11 روز شنبه مورخ 30/10/1396 در محل دفتر شركت سرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان ، خیابان ولیعصر( عج ) ، عدالت یکم ، مجتمع گلستان ، طبقه اول برگزار ميگردد .

از كليه نمايندگان قانونی سهامداران دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 31/6/1396

2-     استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 31/6/1396

3-  بررسی و تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) و تصمیم گیری برای تقسیم سود سال مالی منتهی به 31 /6/1396  

4-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/1397 و تعیین حق الزحمه

5-    تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت

6-    تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 31/6/96

7-    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در سال مالی منتهی به 31/6/ 1397

8-    سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع عمومی عادی باشد .

لازم به یادآوری است :

این مجمع با حضور نصف به علاوه یک هر چند تعداد اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنان رسمیت می یابد .

هيئت مديره