تاريخ انتشار :  1403/12/27

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان گلستان ( سهامی عام ) 

به شناسه ملی  10700141201  (بصورت حضوری و الکترونیکی ) 

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که  راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 1404/2/3 در محل دفتر شركت سرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان ، خیابان ولیعصر( عج ) ، عدالت یکم ، مجتمع گلستان ، طبقه اول  و بطور همزمان بصورت الکترونيکي از طريق تارنماي  https://dima.csdiran.ir   برگزار مي گردد ، حضور بهم رسانند .  

دستور جلسه : 

1-استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور 1400 ، 1401 ، 1402 ، 1403

2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور 1400 ، 1401 ، 1402 ، 1403

3-بررسی و تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) و تصمیم گیری برای تقسیم سود سال مالی منتهی به 31 شهریور 1400 ، 1401 ، 1402 ، 1403

4-تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به به 31 شهریور 1403

5-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در سال مالی منتهی به 31 شهریور 1404

6-بررسی معاملات موضوع ماده 129 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال های مالی منتهی به 31 شهریور 1400 ، 1401 ، 1402 ، 1403 

7-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/6/30 و تعیین حق الزحمه 

8-انتخاب اعضای هیئت مدیره

9-سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع عمومی عادی باشد .

نحوه حضور در جلسه مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی :

در راســتای اجرای ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قســمتی از قانون تجارت و لزوم دریافت برگه ورود به جلســه توسط سهامداران، سهامداران شرکت می بایســت تا پایان تاریخ 1404/2/1 از طریق تارنمای https://dima.csdiran.ir  نحوه حضور خود در جلســه مجمع به نحو اصالت یا از طریق نماینده (به روشهای تعییــن نماینده با ارائه وکالتنامه رسمی، تعیین نماینده با ثبت در ســامانه از میان شرکتهای تعاونی سهام عدا لت شهرستانی و یا سایر اشخاص سجامی شده) تعیین و اعلام نمایند . شایان ذکر است سهامدارانی که به صورت حضوری در جلسه مجمع شرکت میکنند، در روز برگزاری مجمع و قبل از شروع جلسه می بایست مدرک شناسایی معتبر و یا مدارک اعطای نمایندگی را به مسئولین برگزار کننده در محل مجمع ارائه نمایند. با عنایت به اینکه رای گیری در جلسه مجمع عمومی فوق صرفاً به صورت الکترونیکی صورت میپذیرد، خواهشمند است سهامداران محترم با ثبت نام در سامانه سجام، شرکت را در برگزاری مجمع یاری نمایند. 

فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی برگزاری مجمع:  

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه فراهم کننده زیرســاخت برگزاری مجمع بهصورت الکترونیکی 

می باشــد. همچنین، مرکز تماس به شماره 1569 در کلیه ساعات شــبانهروز پاسخگوی سواالت سهامداران درخصوص نحوه برگزاری مجمع الکترونیکی می باشد .

هیئت مدیره