بسمه تعالي

تاريخ انتشار :   26/ 1399/12

 

 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان ( سهامی عام )

 

       مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت سرمايه گذاري استان گلستان در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1400/1/22در محل دفتر شركت سرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان ، خیابان ولیعصر( عج ) ، عدالت یکم ، مجتمع گلستان ، طبقه اول برگزار ميگردد .

از كليه نمايندگان قانونی سهامداران ثبتی شرکت دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/6/31

2-     استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/6/31

3-  بررسی و تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) و تصمیم گیری برای تقسیم سود سال مالی منتهی به 31/6/1399  

4-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/6/31و تعیین حق الزحمه

5-    تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1399/6/31

     6-سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع عمومی عادی باشد .

لازم به یادآوری است :

این مجمع با حضور نصف به علاوه یک هر چند تعداد اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنان        رسمیت می یابد .

 

                                                                         هيئت مديره